Написание Правил внутреннего контроля (ПВК), выполнение функций Специального должностного лица (СДЛ). Помощь в прохождении проверок Росфинмониторинга, ЦБ РФ, прокуратуры. Разработка полного пакета документов ПОД/ФТ. Мы готовим полный пакет документов под Вашу компанию с учетом Вашего вида деятельности и структуры компании. Документы направляются в электронном виде. Вам останется только распечатать и подписать их. Пакет документов включает в себя: • Правила внутреннего контроля и приложения к ним (Анкеты клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и т.д., всего 16 Приложений) • Должностная инструкция СДЛ; • Приказ о назначении СДЛ; • Приказ о создании Правил внутреннего контроля; • Приказ об утверждении Перечня сотрудников, подлежащих обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; • Программа внутреннего обучения сотрудников; • Шаблон внутреннего квартального отчета;• Шаблон отчета о осуществлении внутреннего контроля; • Приказ о замораживании (блокировании) денежных средств; • Приказ о приостановлении операции; • Приказ о проверке внутреннего контроля; • Контрольные Тесты • Рассылка информации по обновлению ПВК, по изменениям в законодательстве ПОД/ФТ Обновление Правил внутреннего контроля Мы отслеживаем изменения в законодательстве и самостоятельно вносим обновления в Ваши Правила внутреннего контроля. Вам остается лишь загрузить новую редакцию правил в личный кабинет Росфинмониторинга

• Регион: Краснодарский край
• Город: Краснодар
• Район: Западный
• Адрес: микрорайон Центральный, Кубанская наб., 37/1
• Цена: 2500р

На карте